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注册12家空壳公司一年半开出10亿发票

作者:admin发布时间:2019-01-14 19:06

  晨报讯 兄弟两人,在一个女子的帮助下,拉菲2下载利用工商、税务部门的便民措施,大肆注册空壳公司,在短短一年多的时间注册公司12家,竟开出了10亿多元的发票。记者昨日从合肥警方获悉,警方成功破获这起特大虚开增值税发票案。目前,3名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

  晨报讯 兄弟两人,在一个女子的帮助下,利用工商、税务部门的便民措施,大肆注册空壳公司,在短短一年多的时间注册公司12家,竟开出了10亿多元的发票。记者昨日从合肥警方获悉,警方成功破获这起特大虚开增值税发票案。目前,3名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

  今年5月13日,合肥市国家税务局税收管理员在清理欠税和例行催报时发现,合肥市震乐金属材料有限公司有异常申报现象,遂立即联系该公司的法人和财务会计,却发现法人与财务会计均处于失联状态,初步判定,这是一起重大的涉嫌虚开增值税发票案件。6月17日,税收管理员在向合肥达顺金属材料公司催报时,发现该公司的手法与震乐公司如出一辙。随后,合肥市国家税务局稽查局向合肥市公安局经侦支队报案。

  调查中,警方发现两家公司的股东、法人代表等信息全部是冒用他人的。与这两家公司有业务往来的另外十多家公司,性质与其基本一致,也属于“冒牌货”。

  调查显示这些公司都与一名叫徐某的女子存有联系。经调查,今年41岁的徐某曾于2010年成立了一家名为“金点子”的财务咨询公司。在梳理“金点子”的财务咨询公司所注册、登记的公司时,民警发现,它所代办的公司大多存在经营地址重复、法人代表身份信息冒用、开票数据异常等情况。徐某所经营的财务咨询公司每三个月就会对所有会计人员进行一轮更换。

  近日,在天津警方的协助下,民警分别在合肥、天津将徐某以及与其联系频繁的佟某兄弟抓获,并在三人的住所现场查获大量税控机、增值税专用发票及相关账册等。

  三人供述,2014年5月份,他们利用税务、工商部门的相关便民措施,伺机注册空壳公司。公司注册成立后,佟某兄弟二人会将税控机等材料带回天津,拉菲2下载在天津大肆对外虚开增值税专用发票,从中非法牟利。为了掩盖他们虚开增值税专用发票的行为,一家公司注册之后,往往“生存”六七个月的时间,在完成一轮虚开增值税专用发票后,便将该公司弃之不用,再由徐某继续注册新的公司,重新进行虚开增值税专用发票。

  在短短的一年多时间,佟某兄弟二人在徐某的帮助下,先后注册了十二家空壳公司大肆虚开增值税专用发票,虚开增值税专用发票额达10多亿元。拉菲2下载

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